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金管會表示，依據約詢兆豐銀一案相關人員，其結果及目前蒐集的資料，初步發現以下六大缺失，包括第一，兆豐銀行紐約分行，對於防制洗錢作業無完整的內部作業手冊，對留學貸款ptt於防制洗錢法令未充分瞭解，導致無法落實執行；第二，兆豐銀行於知悉紐約分行，極有可能遭NYDFS採取監理行動後，未及時派員赴美督導及溝通，錯失協助良機。
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兆豐銀遭美重罰一案，金管會透過約談相關人士共28名人員之後，初步發現兆豐銀有包含對反洗錢制度未充分了解、對美國紐約州金融署（NYDFS）採監理行動後，未及時到美國監督溝通，以及對於重大缺失未建立通報董事會等，總共有6大缺失，金管會將釐清相關歸屬，預計在9月底前提出報告。
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記者許雅綿／台北報導
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金管會表示，上述係初步綜整發現之缺失，將持續進行資料分析比對，並釐清相關責任歸屬，預計在9月底前提出行政調查報告。
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第三，美國紐約州金融署出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通；第四，兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供之問題，致紐約分行未能向NYDFS提供完整說明。
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第五，兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢內政部青年首次購屋優惠房貸2016勞工修繕貸款率利 2016申請查報告，軍人貸款買房未建立即時通報董事會機制；第六，兆豐銀行側重業債務整合是什麼務績效，過度強調成本（含法令遵循成本）撙節。
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